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四川天味食品集团股份有限公司第四届监事会第五次会议决议的公告

发布日期:2019-11-07 17:01:46

证券代码:603317证券缩写:天威食品公告编号。:2019-048

四川天威食品集团有限公司

关于第四届监事会第五次会议决议的公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

四川天威食品集团有限公司(以下简称“天威食品”或“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年9月11日通过通讯表决方式召开,会议通知于2019年9月2日通过电话和微信发送给全体监事。三名监事列席会议,三名监事实际列席会议。会议按照《公司法》和《公司章程》的规定召开。会议审议并形成了以下决议:

二.监事会会议综述

审议通过《关于用募集资金替代预投资募集投资项目和自筹资金支付发行费用的议案》

经审议,监事会认为公司用募集资金替代已投入募集投资项目并支付发行费用的自筹资金,募集资金的使用无变化或变相变化。更换不影响募集资金投资项目的正常实施,并在收到募集资金后六个月内符合更换规定。内容和程序符合中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。同时,这种置换有利于提高募集资金的使用效率,不损害股东利益,符合公司业务发展的需要,是必要的、合理的。综上所述,监事会同意公司用募集资金替代已投入募集投资项目并支付发行费用的自筹资金。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和《关于用募集资金替代预投资募集投资项目和自筹资金支付发行费用的议案》(公告编号。:2019-049)发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上。

投票:3票赞成,0票反对,0票弃权。

该提案无需提交股东大会审议。

特此宣布。

四川天威食品集团有限公司监事会

2019年9月12日

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